Прање новца

Шта је прање новца:

Прање новца је процес у којем се добит од незаконитих активности „чисти“ или прикрива како би се чинило да имају законито поријекло .

Они који су одговорни за ову операцију чине вриједности добијене кроз недозвољене и криминалне активности (као што су трговина дрогом, корупција, трговина оружјем, проституција, криминал с бијелим овратницима, тероризам, изнуђивање, пореске пријеваре, итд.) скривени, појављују се као резултат законитих комерцијалних операција и који могу бити апсорбовани у финансијском систему, наравно.

Често се огромне суме новца користе у натури за плаћање куповине некретнина, као што су луксузне резиденције, или аутомобили и друге луксузне робе, на примјер.

Прање новца се може догодити на различите начине, као што је стапање илегалног новца са правним капиталом компаније и представљање истог као прихода од њега, или такође преко предњих компанија, које раде само за ову праксу.

Други облик је саучесништво званичника финансијских институција, који не обавештавају власти о извршеним трансакцијама.

Прање новца путем интернета, путем електронских трансфера, или увоза и извоза, гдје се роба купује прљавим новцем, а праћење је теже, други су примјери незаконитог дисимулирања капитала.

Прање новца се још увијек може обавити кроз такозвани "мраварски посао" када се новац дијели међу многим људима који га користе без изазивања сумње јер су то мали износи.

У Бразилу, такозвани "Закон о прању новца " (Закон бр. 9, 613 од 3. марта 1998. и Закон бр. 12, 683 од 9. јула 2012.) предвиђа казне за злочине "прања" или прикривања имовине, права и вредности.

Казна за злочин прања новца траје од три до десет година затвора, уз плаћање казне која може досећи 20 милиона долара.

Види такође значење оквира 2. \ т